22 Einträge in «Wirtschaftskriminalitaet»
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/bafin-zeigt-mitarbeiter-wegen-wirecard-insiderhandels-an-17169199.html
Bericht von Manfred Schäfers und Markus Frühauf über den Verdacht des Insiderhandels mit Wirecard - Aktien gegen einen Mitarbeiter der Finanzmarktaufsicht BaFin.
https://de.wikipedia.org/wiki/Balsam_AG
Verfahren und Vorgehen beim Betrug des ehemals weltgrößten Herstellers von Kunstrasen und anderen Sportböden werden beschrieben. Die Forderungssumme betrug 1,98 Milliarden DM.
https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Deliktsbereiche/Wirtschaftskriminalitaet/wirtschaftskriminalitaet_node.html
Übersichtsseite zu Projekten, Zuständigkeiten und regelmässigen Bundeslagebildern zur Wirtschaftskriminalität im BKA-Dienstbereich.
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/buero-39-nordkoreas-schwarze-kassen-104.html
Der Dokumentarfilm erläutert Strukturen, Geschäfte und Verbindungen des Büro 39. Mit Interviews. [59 min; 11/2020]
https://overton-magazin.de/top-story/cryptoqueen-und-bitcoin-killerin-ruja-ignatova-renaissance-einer-ponzi-legende/
Der Artikel von Frank Stier bietet eine aktuelle Übersicht über journalistische Recherchen zum Aufbau des Schneeballsystems, möglicher Hintergründe des Verbleibs von Ignatova und Weiterführung der Geschäfte unter neuem Namen.
https://www.deutschlandfunk.de/cum-ex-geschaefte-wie-das-verwirrspiel-mit-aktien-100.html
Zusammenstellung und Erläuterungen zu rechtswidrigen Steuererstattungen aus Aktiengeschäften in Deutschland.
https://www.dsw-schutzverband.de/
Beobachtet den Markt und informiert über unseriöse Geschäftspraktiken gegenüber Geschäftsleuten und Verbrauchern. Es werden bestimmte Fallen und Betrugsformen, Kettenbriefsysteme und unlautere Werbeformen mit Präventions- und
https://www.bka.de/DE/IhreSicherheit/Fahndungen/Personen/BekanntePersonen/RI/Sachverhalt.html
Fahndungsaufruf und Bilder zur Mitgründerin des Krypto-Schnellballsystems.
https://www.bka.de/DE/IhreSicherheit/Fahndungen/Personen/BekanntePersonen/Jan_Marsalek_wirecard/Sachverhalt.html
Fahndungsseite des BKA nach dem Leiter des operativen Geschäfts (COO) der Wirecard AG wegen diverser dort beschriebener Vermögens- und Wirtschaftsdelikte.
https://www.wirtschaftsschutz.info/
Auf der Plattform der Bundesbehörden BKA, BSI, BND und Bundesverfassungsschutz finden sich für den Bereich Wirtschaft gebündelten Informationen zu Gefahren, Präventionsmaßnahmen, Auslandslagebilder des BND sowie Veröffentlic
https://de.wikipedia.org/wiki/Jan_Marsalek
Artikel über den ehemaligen Leiter des operativen Geschäfts der Wirecard AG.
https://service.bmf.gv.at/service/allg/lsu/
Fortlaufende Liste der rechtskräftig festgestellten Scheinunternehmen in Österreich zum Schutz für Auftraggeber vor Rechtsfolgen.
https://www.schaeffler.de/de/produkte-und-loesungen/markenschutz/
Themenseite des Herstellers von Motor-, Antriebs- und Getriebekomponenten sowie Lagern zum Thema Produktpiraterie und Maßnahmen des Konzerns dagegen. [D-91074 Herzogenaurach]
https://de.wikipedia.org/wiki/Office_39
Kurze Zusammenstellung des Wissenstands zum Büro 39 mit weiterführenden Links und Quellen.
https://de.wikipedia.org/wiki/OneCoin
Artikel über die nicht-existente Kryptowährung und das damit verbundene Schneeballsystem, mit denen Millionen Anleger um einen zweistelligen Milliardenbetrag (USD) geprellt wurden.
https://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Outreach_Projekte/outreach_projekte_node.html
Themeninformation zur projekthaften Unterstützung von Partnerländern für die dortige Entwicklung und Stärkung der Exportkontrolle von Gütern, die zivil und militärisch genutzt werden können (Dual-Use-Güter). Ausserd
https://www.fbi.gov/wanted/topten/ruja-ignatova/ignatovatoptengerman2023.pdf
Fahndungsaufruf, verschiedene Fotos und Beschreibung der OneCoin-Mitgründerin als eine der zehn weltweit meistgesuchten flüchtigen Personen in deutscher Sprache zum Download.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ruja_Ignatova
Zusammenstellung von Informationen über die Mitgründerin des internationalen OneCoin-Firmennetzwerks zur Durchführung eines Schneeballsystems.
http://www.umsatzsteuerkarussell.de/
Informationen über die Funktionsweise eines Umsatzsteuerkarussells, Buffer, Missing Trader und Distributor sowie zur Strafbarkeit wegen Steuerhinterziehung. [D-76135 Karlsruhe]
https://www.bundestag.de/webarchiv/Ausschuesse/ausschuesse19/untersuchungsausschuesse/3untersuchungsausschuss
Übersichtsseite des Untersuchungsausschusses (2020 - 2021) mit Dokumenten, Aussagen und weiterführenden Informationen.